Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κινδυνεύουν να βρεθούν 13.527 φορολογούμενοι που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 19,6 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.
Σε αυτούς αναμένεται να επικεντρωθεί μεγάλο μέρος των 22.000 ελέγχων που έχει προγραμματίσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για το 2016. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορά που οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος.
Στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015 υποβλήθηκαν προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 13.527 αναφορές για υποθέσεις μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ. Τα ποσά που σχετίζονται με τις αναφορές αυτές ανέρχονται σε 19,6 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 6 δισ. ευρώ περίπου σχετίζονται με υποθέσεις που αναφέρθηκαν το Φεβρουάριο 2015.
Στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες υποβλήθηκαν 288 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ, με τα ποσά που αναλογούν στα διαπραχθέντα αδικήματα φοροδιαφυγής να ανέρχονται συνολικά στα 868 εκατ. ευρώ. Από τις 288 υποθέσεις βεβαιωμένης φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ οι 123 είναι υποθέσεις του 2015 και οι υπόλοιπες 165 του 2014.